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深圳市建艺装饰集团股份有限公司2018年年度股东
作者:电玩游戏 发表时间:2019-06-30 06:21  点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月27日下午15:00一2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。

  6、会议的通知:公司于2019年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,于2019年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表股份66,811,840股,占上市公司总股份的48.4003%。其中:

  通过现场投票的股东9人,代表股份66,783,740股,占上市公司总股份的48.3800%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份28,100股,占上市公司总股份的0.0204%。

  本次会议由董事长刘海云先生主持,公司6名董事、3名监事出席会议,全部高级管理人员和律师等列席会议。其中,董事、副总经理孙昀委托董事、副总经理颜如珍出席,独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席,监事杨广生委托监事会主席陈景辉出席。北京国枫(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

  表决结果:同意66,811,840股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意404,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  3、结论性意见:本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。


 

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